EnGIS Technologies, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2024

엔지스테크널러지/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	30,923		- 매출액
- 부채총계	22,584		- 영업이익	-2,991
- 자본금	5,722		- 당기순이익	-6,034
- 자본총계	8,339		*주당순이익(원)	-527
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				재선임:사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 ① 제1호 의안: 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박용선 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 마틴카 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사내이사 김민석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 코스닥 시장에 상장된 벤처기업으로 최근 사업연도 말 현재 자산총액 1천억원 미만 사유로 사외이사 선임의무를 면제받았습니다.
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용선	1973-10	3년	재선임	- 성균관대학교 컴퓨터공학 학사 - 성균관대학교 지리정보체계 석사 - 現 엔지스테크널러지 대표이사
마틴카	1976-02	3년	재선임	- National University of Ireland, 지리학 학사 - National University of Ireland, GIS 및 응용제어 석사 - Navman, NZ ltd, Project Manager - 現 엔지스테크널러지 부사장
김민석	1971-06	3년	재선임	- 고려대학교 경영학 학사 - Teleca Korea Sales Director - 주식회사 야마이야 CMO - 주식회사 오비고 CMO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 아이씨티(ICT) 서비스업 13. 산업용 전자기기 제조, 판매업 14. 전자장비 및 소프트웨어 유지보수업 15. 네트워크 통신장비 제조, 개발, 용역 및 판매업 16. 위치기반서비스사업		합병에 따른 회사의 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-