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AGM Information • Mar 29, 2024

아프리카TV/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	543,387		- 매출액
- 부채총계	251,262		- 영업이익	94,199
- 자본금	5,747		- 당기순이익	78,318
- 자본총계	292,125		*주당순이익(원)	7,218
나. 연결	- 자산총계	578,068		- 매출액
- 부채총계	284,722		- 영업이익	90,309
- 자본금	5,747		- 당기순이익	74,624
- 자본총계	293,346		*주당순이익(원)	6,874
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	850
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		9,114,903,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2인 선임(재선임,신규선임), 기타비상무이사 1인 선임(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 안건: 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 850원 포함) -> 원안대로 가결 제2호 안건: 정관 일부 변경의 건 2-1호 사명 변경의 건 -> 원안대로 가결 2-2호 감사위원회 내용 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 안건: 이사 선임의 건 3-1호 사외이사 정재민 중임의 건 -> 원안대로 가결 3-2호 기타비상무이사 김성우 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 안건: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호 사외이사 임수연 선임의 건(분리선출) -> 원안대로 가결 제5호 안건: 감사위원회위원 선임의 건 5-1호 감사위원회위원 정재민 선임의 건 -> 원안대로 가결 5-2호 감사위원회위원 김성우 선임의 건 -> 원안대로 가결 제6호 안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성우	1960-01	3	신규선임	- SBS보도국장 (2005 ~ 2008) - SBS기획실장, 기획본부장, 전무 (2009 ~ 2015) - 대통령비서실 홍보수석 (2015 ~ 2016)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재민	1968-10	3	재선임	- University of West Florida, 교수 (2003 ~ 2005) - 서울여자대학교, 교수 (2005 ~ 2009) - 한국과학기술원(KAIST) 정보미디어경영대학원장 (2017 ~ 2019) - 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원장 (2020 ~ 2023) - 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 및 정보미디어경영대학원 교수 (2009 ~ 현재) - 한국과학기술원(KAIST) 인문사회융합과학대학장 (2023 ~ 현재)	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임수연	1973-12	3	신규선임	- 삼정회계법인 QRM본부 상무 (2002 ~ 2022) - (주)JK Investment 전략기획팀 상무 (2022 ~ 현재)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정재민	1968-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- University of West Florida, 교수 (2003 ~ 2005) - 서울여자대학교, 교수 (2005 ~ 2009) - 한국과학기술원(KAIST) 정보미디어경영대학원장 (2017 ~ 2019) - 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원장 (2020 ~ 2023) - 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 및 정보미디어경영대학원 교수 (2009 ~ 현재) - 한국과학기술원(KAIST) 인문사회융합과학대학장 (2023 ~ 현재)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성우	1960-01	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- SBS보도국장 (2005 ~ 2008) - SBS기획실장, 기획본부장, 전무 (2009 ~ 2015) - 대통령비서실홍보수석 (2015 ~ 2016)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임수연	1973-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼정회계법인 QRM본부 상무 (2002 ~ 2022) - (주)JK Investment 전략기획팀 상무 (2022 ~ 현재)