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AGM Information • Mar 29, 2024

새론오토모티브/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		257,571	- 매출액
- 부채총계		27,269	- 영업이익	-7,621
- 자본금		9,600	- 당기순이익	3,331
- 자본총계		230,302	*주당순이익(원)	173
나. 개별(별도)	- 자산총계		218,153	- 매출액
- 부채총계		18,682	- 영업이익	-4,612
- 자본금		9,600	- 당기순이익	4,630
- 자본총계		199,472	*주당순이익(원)	241
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	140
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,688,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사(2명) :박도순, 치카자와 사토시
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 통과 제2호의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 통과 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-배당금 4월 9일 지급예정
※ 관련공시	2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박도순	1960-09	3	신규선임	-. 한양대학교 자동차공학과 석사 -. HL만도(주) Global Brake BU장 -. 현 만도 브로제 대표이사
치카자와 사토시	1966-02	3	신규선임	-. 닛신보새론(상숙)유한공사 총경리 -. 현 닛신보 브레이크 주식회사 사업통괄부장 -. 현 닛신보 브레이크 주식회사 집행임원