SUHEUNG CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

서흥/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		993,737	- 매출액
- 부채총계		516,669	- 영업이익	42,995
- 자본금		6,085	- 당기순이익	8,885
- 자본총계		477,068	*주당순이익(원)	550
나. 개별(별도)	- 자산총계		562,116	- 매출액
- 부채총계		240,288	- 영업이익	18,501
- 자본금		6,085	- 당기순이익	5,356
- 자본총계		321,828	*주당순이익(원)	482
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,111,911,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제1호 의안> 이사 선임의 건 -원안대로 승인(사내이사 양준택 선임) <제2호 의안> 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인(이사 보수한도 : 20억원) <제3호 의안> 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인(감사 보수한도 : 4억원)
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-20 주주총회소집결의 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양준택	1981-02	3	재선임	前 ㈜서흥 해외사업부 및 구매부 부서장 現 ㈜서흥 경영지원 및 구매, 오송공장관리 본부장