HPSP Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

HPSP/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	320,688		- 매출액
- 부채총계	43,607		- 영업이익	95,206
- 자본금	41,422		- 당기순이익	80,432
- 자본총계	277,080		*주당순이익(원)	990
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,487,141,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 감사보고 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제7기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 승인의 건 ※이익배당 내용 (1주당 배당금): 보통주 150원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 송종호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 송종호 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관 일부 변경의 건 <본점소재지 변경> 변경전 : 경기도 수원시 권선구 오목천로 152번길 65 (고색동) 변경후 : 경기도 화성시 삼성1로1길 26 - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-15 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송종호	1971-02	2	신규선임	2023 ~ 현재 팔라티노 프라이빗에쿼티 / 대표이사 2021 ~ 2023 다올자산운용 / 본부장(상무) 2016 ~ 2021 NH-Amundi자산운용/ 본부장 2014 ~ 2015 SK하이닉스 경영전략실 수석 2007 ~ 2014 KDB대우증권 리서치센터 연구위원	팔라티노 프라이빗에쿼티 / 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송종호	1971-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2023 ~ 현재 팔라티노 프라이빗에쿼티 / 대표이사 2021 ~ 2023 다올자산운용 / 본부장(상무) 2016 ~ 2021 NH-Amundi자산운용/ 본부장 2014 ~ 2015 SK하이닉스 경영전략실 수석 2007 ~ 2014 KDB대우증권 리서치센터 연구위원