SAMHWA PAINT INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

삼화페인트공업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 77기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		590,614	- 매출액
- 부채총계		281,560	- 영업이익	25,827
- 자본금		13,602	- 당기순이익	16,131
- 자본총계		309,054	*주당순이익(원)	685
나. 개별(별도)	- 자산총계		524,314	- 매출액
- 부채총계		247,069	- 영업이익	25,590
- 자본금		13,602	- 당기순이익	20,528
- 자본총계		277,245	*주당순이익(원)	870
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,436,268,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 1명(재선임) - 감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제1호 의안 : 제77기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명(이정훈),재선임) → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명(연헌모),재선임) → 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 ■ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 40억원) ■ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 3억원)
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. - 상기 2항의 "시가배당률"은 당해 배당과 관련된 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하여 기재함.
※ 관련공시	2024-02-05 주주총회소집결의 2024-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-21 주주총회소집공고 2024-02-19 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정훈	1972-03	3	재선임	ㆍ법무법인(유한) 세종 변호사(2005~2018) ㆍ㈜컬리 비상근 감사(2018~2022) ㆍ(現)법무법인(유한) 태평양 변호사(2019~) ㆍ(現)삼화페인트공업㈜ 사외이사(2021~) ㆍ(現)교보15호기업인수목적㈜ 비상근 감사(2023~)	ㆍ교보15호기업인수목적㈜(비상근 감사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
연헌모	1963-03	3	재선임	상근	ㆍ우리은행(상업은행)(1987~2018) ㆍ우리종합금융 투자금융본부(2018~2021) ㆍ(現)삼화페인트공업㈜ 상근감사(2021~) ㆍ(現)삼화도료(장가항)유한공사 감사(2021~)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-