POND GROUP CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

폰드그룹/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 1 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	327,568		- 매출액
- 부채총계	140,371		- 영업이익	-416
- 자본금	16,172		- 당기순이익	238
- 자본총계	187,197		*주당순이익(원)	7
나. 연결	- 자산총계	338,705		- 매출액
- 부채총계	151,509		- 영업이익	668
- 자본금	16,172		- 당기순이익	238
- 자본총계	187,197		*주당순이익(원)	7
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 제1기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제1기(2023.12.28~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) → 이사회 승인 후 보고 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 박영수) → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결(30억원) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결(1억원)
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의 요건이 충족하여 상기 연결 및 별도 재무제표를 이사회에서 승인하고, 해당 내용을 주주총회에서 보고 하였습니다.(재무제표 최종 승인 이사회 결의일 : 2024.03.21)
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영수	1974-04	3	신규선임	- 성균관대학교 법학과 졸업 - 現) 법률사무소 P&K 리더스 공동 대표 변호사	-