HD HYUNDAI CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

HD현대/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 7 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		67,982,821	- 매출액
- 부채총계		44,750,984	- 영업이익	2,031,564
- 자본금		81,433	- 당기순이익	785,832
- 자본총계		23,231,837	*주당순이익(원)	3,743
나. 개별(별도)	- 자산총계		9,122,274	- 매출액
- 부채총계		3,192,498	- 영업이익	487,637
- 자본금		81,433	- 당기순이익	773,086
- 자본총계		5,929,776	*주당순이익(원)	10,940
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,900
중간ㆍ분기배당금	1,800
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			261,473,191,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 : 제 7기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (정기선 사내이사) →원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (서승환 사외이사) →원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-28 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기선	1982-05	3	재선임	ㆍ2024~현재 : HD현대㈜ 대표이사 부회장 HD한국조선해양㈜ 대표이사 부회장 HD현대마린솔루션㈜ 경영총괄 부회장 HD현대사이트솔루션㈜ 부회장 HD현대오일뱅크㈜ 부회장 ㆍ2023~2024 : HD현대㈜ 대표이사 부회장 HD한국조선해양㈜ 대표이사 부회장 HD현대마린솔루션㈜ 경영총괄 부회장 ㆍ2022~2023 : HD현대㈜ 대표이사 사장 HD한국조선해양㈜ 대표이사 사장 ㆍ2021~2023 : HD현대중공업㈜ 영업본부담당 사장 HD현대마린솔루션㈜ 사장 ㆍ2021~2022 : HD현대㈜ 경영지원실장 사장 ㆍ2018~2021 : HD현대㈜ 경영지원실장 부사장 ㆍ2017~2021 : HD현대중공업㈜ 그룹선박해양영업본부 대표 HD현대마린솔루션㈜ 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서승환	1956-06	3	신규선임	ㆍ2024~현재: 연세대학교 경제학부 명예교수 ㆍ2020~2024: 연세대학교 총장 ㆍ1987~2024: 연세대학교 경제학부 교수 ㆍ2013~2015: 국토교통부 장관	삼성바이오로직스(주) (사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서승환	1956-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2024~현재: 연세대학교 경제학부 명예교수 ㆍ2020~2024: 연세대학교 총장 ㆍ1987~2024: 연세대학교 경제학부 교수 ㆍ2013~2015: 국토교통부 장관

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	신·재생에너지 개발, 중개, 매매, 공급업, 발전업, 설비 임대, 기타 신·재생에너지 관련 사업		신·재생에너지 PPA 사업 등 신사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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