Asiana IDT, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2024

아시아나IDT/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		222,742	- 매출액
- 부채총계		57,937	- 영업이익	9,112
- 자본금		5,550	- 당기순이익	10,958
- 자본총계		164,805	*주당순이익(원)	987
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,550,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 선임 - 사외이사 2명 선임 - 감사위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제 33기(2023년 1월1일 ~ 2023년 12월31일)재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 김응철) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 구영민) - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 이경전) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 이경전) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 남병호) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다. ○ 상기 나. 선임후 사외이사수(명)은 공시일 현재 당사의 등기이사총수(명)입니다. 2024.03.31 임기만료 예정 이사 포함입니다. ○ 상기 라. 선임후 감사위원수(명)은 공시일 현재 당사의 감사위원총수(명)입니다. 2024.03.31 임기만료 예정 감사위원 포함입니다.
※ 관련공시	2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김응철	1970-02	3	신규선임	- 現 아시아나아이디티 전무 - 前 아시아나아이디티 항공/공항담당 임원 - 前 아시아나아이디티 관리담당임원 - 前 아시아나아이디티 기획재무팀장
구영민	1974-11	3	신규선임	- 現 아시아나아이디티 경영지원담당 수석부장 - 前 아시아나항공 IT기획팀 부장 - 前 아시아나항공 전략기획팀 차장 - 前 아시아나항공 상품개발팀 차장 - 前 아시아나항공 유럽지역본부 관리 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경전	1969-05	3	신규선임	- 現 경희대학교 경영대학 교수 - 現 한국경영정보학회 상임이사 - 前 한국경영학회 부회장 - 前 국제전자상거래연구원 원장	-
남병호	1967-02	3	신규선임	- 前 우체국금융개발원 비상임이사 - 前 KB캐피탈 경영관리본부장 - 前 KT캐피탈 대표이사 - 前 금융위 국제협력팀장 - 前 금융위 법무담당관	NH농협금융 사외이사 (임기종료 :24.03.31)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이경전	1969-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 경희대학교 경영대학 교수 - 現 한국경영정보학회 상임이사 - 前 한국경영학회 부회장 - 前 국제전자상거래연구원 원장
남병호	1967-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 우체국금융개발원 비상임이사 - 前 KB캐피탈 경영관리본부장 - 前 KT캐피탈 대표이사 - 前 금융위 국제협력팀장 - 前 금융위 법무담당관