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AGM Information • Mar 29, 2024

트윔/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	77,027		- 매출액
- 부채총계	10,776		- 영업이익	2,045
- 자본금	3,704		- 당기순이익	2,898
- 자본총계	66,251		*주당순이익(원)	409
나. 연결	- 자산총계	78,941		- 매출액
- 부채총계	12,600		- 영업이익	2,009
- 자본금	3,704		- 당기순이익	2,976
- 자본총계	66,341		*주당순이익(원)	420
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(정한섭,박철환)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		16.67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 14기 정기주주총회 목적사항 ≪ 보고사항 ≫ 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태 보고 ≪ 부의안건 ≫ 제1호의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 중임의 건 -제2-1호 : 사내이사 정한섭 중임의 건 -제2-2호 : 사내이사 박철환 중임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업이므로 사외이사수 선임의무 요건 미해당
※관련공시		2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정한섭	1981-09	3	재선임	-(주)테라세미콘 -Unify System -(주)트윔
박철환	1979-01	3	재선임	-삼일회계법인 -현대증권 -SK증권 -(주)트윔 상무이사