PEMTRON Corporation

AGM Information • Mar 29, 2024

펨트론/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,864		- 매출액
- 부채총계	41,967		- 영업이익	7,742
- 자본금	5,322		- 당기순이익	6,901
- 자본총계	31,897		*주당순이익(원)	648
나. 연결	- 자산총계	74,697		- 매출액
- 부채총계	42,229		- 영업이익	8,061
- 자본금	5,322		- 당기순이익	7,100
- 자본총계	32,468		*주당순이익(원)	669
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 3명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -->원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 유영웅 선임의건 -->원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 조철훈 선임의건 -->원안대로 가결 제2-3호 의안: 사내이사 조항석 선임의건 -->원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -->원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -->원안대로가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유영웅	1971-05	3년	재선임	- KAIST 기계공학 (석사) - 前) (주)메디슨 전임연구원 - 現) (주)펨트론 대표이사
조철훈	1972-04	3년	재선임	- KAIST 기계공학 (석사) - 前) 미래산업(주) 선임연구원 - 現) (주)펨트론 연구소장
조항석	1972-12	3년	재선임	- 청주대학교 회계학과 - 前) 엠프로테크놀로지 - 現) (주)펨트론 경영전략총괄