KDCHEM CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

케이디켐/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	114,342		- 매출액
- 부채총계	24,704		- 영업이익	6,103
- 자본금	2,017		- 당기순이익	7,723
- 자본총계	89,638		*주당순이익(원)	2,021
나. 연결	- 자산총계	123,449		- 매출액
- 부채총계	23,891		- 영업이익	6,253
- 자본금	2,017		- 당기순이익	5,316
- 자본총계	99,558		*주당순이익(원)	1,391
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,910,678,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원회 위원인 사외이사 3명선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				●제1호 의안: 제38기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) >> 원안대로 승인 ●제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김민성선임의 건 >> 원안대로 승인 제2-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이준근선임의 건 >> 원안대로 승인 제2-3호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김광호선임의 건 >> 원안대로 승인 ●제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민성	1970-06	1	재선임	前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원 前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 現) (주)HR체인지 대표컨설턴트 現) 케이디켐㈜ 사외이사	(주)바이오솔루션 사외이사
이준근	1961-01	1	재선임	前) 동우화인켐 상무 (제3영업본부장, 케미칼사업본부장) 前) 에스에스엘엠 전무 (경영지원그룹장) 前) 동우화인켐 고문 現) 케이디켐㈜ 사외이사	-
김광호	1966-10	1	재선임	前) 삼일회계법인 파트너 現) 케이디켐㈜ 사외이사	㈜애드미션 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김민성	1970-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원 前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 現) (주)HR체인지 대표컨설턴트 現) (주)바이오솔루션 사외이사 現) 케이디켐㈜ 사외이사
이준근	1961-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	前) 동우화인켐 상무 (제3영업본부장, 케미칼사업본부장) 前) 에스에스엘엠 전무 (경영지원그룹장) 前) 동우화인켐 고문 現) 케이디켐㈜ 사외이사
김광호	1966-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	前) 삼일회계법인 파트너 現) ㈜애드미션 감사 現) 케이디켐㈜ 사외이사