Green pine tree Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2024

피에이치씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 (1)감사보고 → 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 (2) 영업보고 → 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 이석재 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건(작년과 동일: 30억원) → 원안대로 가결 제4호 의안: 자본준비금 결손보전의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 총회일 현재 당사의 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 감사보고와 영업보고사항 및 '제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시 : 2024년 04월 11일 목요일 오전 10시 - 장소 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20, 스타트업캠퍼스 1동 2층 세미나실5 2. 상기 '1.재무제표 승인ㆍ보고'는 제1호 의안의 승인 연기로 인하여 재무사항을 기재하지 않습니다.
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2024-03-11 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연) 2024-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-23 주주총회소집결의 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석재	1976-12	3	신규선임	2023.12-현재 법무법인(유한)에스제이파트너스 구성원변호사 2020.02-2023.11 법무법인(유한)평산 파트너변호사 2016.01-2019.06 세무법인 호연 대표세무사 2007.09-2015.12 피앤비세무컨설팅 대표세무사 1997.04-2007.08 서울지방국세청