CAPRO CORPORATION

AGM Information • Mar 29, 2024

카프로/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		216,805	- 매출액
- 부채총계		240,137	- 영업이익	-394,712
- 자본금		20,000	- 당기순이익	-49,109
- 자본총계		-23,332	*주당순이익(원)	-1,228
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	의견거절
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 비상근이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		2
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가)감사보고 나)영업보고 다)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 결손보존을 위한 자본감소(감자)의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무이 사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제54기 정기주주총회에서 선임된 이사와 감사는 신주인수계약 거래종결을 정지조건으로 선임함.
※ 관련공시	2024-03-13 참고서류 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유익상	1956-12	3	신규선임	SK이노베이션 공정기술과장,기술부 정유기술 그룹장, 에너지연구소장 SK Complex 생산기술실장 엔지니어링본부장 울산대학교 화공과 및 경영학과 교수
최연지	1985-08	3	신규선임	동서일렉 대표이사, 거제케이블카 사외이사 케일럼 대표이사
안호균	1966-02	3	신규선임	대우조선해양 재경본부장(CFO)/경영전략본부장 두진 부사장
정성일	1973-03	3	신규선임	미래에셋캐피탈 기획관리팀 NH투자증권 PE 본부
홍준화	1982-01	3	신규선임	대우조선해양 전략기획부 EY한영회계법인 재무자문본부 연합자산관리 구조조정본부 오퍼스프라이빗에퀴티 투자1본부

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하성기	1951-06	3	신규선임	S-Oil(주) 마스터 플랜 위원회 의장, 수석부사장, 온산공장 총괄공장장, 온산공장 제1,2공장장 경상일보 대표이사겸 발행인	-
박상훈	1958-08	3	신규선임	SK 입사, 울산연구소장,기술원 화학연구소장, 사업부장, 용제사업부장 및 화학사업지원본부장 SK주식회사 기술연구원장, 생산부문장 SK에너지 P&T 사장 겸 기술연구원장 SK(주) TIC 사장, 하이닉스 제조총괄보부장, 하이닉스 사장, SK바이오팜 이사회 의장 일진그룹 부회장, 일진SNT 대표	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박성명	1958-08	3	신규선임	상근	산업은행 부행장(본부장) STX 경영관리단장 금강철강 고문 신한중공업 감사