ME2ON CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

미투온/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	84,850		- 매출액
- 부채총계	19,572		- 영업이익	-1,028
- 자본금	15,629		- 당기순이익	-1,665
- 자본총계	65,278		*주당순이익(원)	-53
나. 연결	- 자산총계	260,841		- 매출액
- 부채총계	35,082		- 영업이익	22,131
- 자본금	15,629		- 당기순이익	17,449
- 자본총계	225,758		*주당순이익(원)	249
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 손창욱 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제14기 정기주주총회 회의 목적사항> ■ 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항 1) 제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 사내이사 손창욱 재선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손창욱	1976-11	3년	재선임	現) ㈜미투온 대표이사/이사회의장 現) 고스트스튜디오㈜ 공동대표이사/이사회의장 煎) ㈜프리챌 대표이사 煎) 넥슨재팬 개발팀장 煎) ㈜프리챌 전략기획팀장 煎) ㈜넥슨 개발팀장