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AGM Information • Mar 29, 2024

한국선재/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	213,523		- 매출액
- 부채총계	92,458		- 영업이익	3,803
- 자본금	12,261		- 당기순이익	9,957
- 자본총계	121,065		*주당순이익(원)	449
나. 연결	- 자산총계	270,721		- 매출액
- 부채총계	126,693		- 영업이익	5,122
- 자본금	12,261		- 당기순이익	-1,449
- 자본총계	144,028		*주당순이익(원)	-105
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제34기 재무제표(2023.1.1~2023.12.31) (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이제훈 신규선임의 건) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 정응철 재선임의 건) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 성한문 사내이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다. - 당사는 제35기부터 제37기까지 3개 사업연도(2024년~2026년)의 외부감사인으로 신우회계법인을 선정하였습니다.(홈페이지 공고참조)
※관련공시		2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이제훈	1965-11	3년	신규선임	- (현) 한선엔지니어링 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정응철	1954-06	3년	재선임	상근	- (전) 한국특수형강(주) 재무이사