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AGM Information • Mar 29, 2024

신테카바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,857		- 매출액
- 부채총계	21,545		- 영업이익	-11,186
- 자본금	7,615		- 당기순이익	-10,293
- 자본총계	33,313		*주당순이익(원)	-719
나. 연결	- 자산총계	52,917		- 매출액
- 부채총계	21,688		- 영업이익	-12,276
- 자본금	7,615		- 당기순이익	-11,398
- 자본총계	31,228		*주당순이익(원)	-796
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 정종선, 조혜경 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제15기 (2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안: 사내이사(대표이사) 정종선 선임의 건(중임) (원안대로 가결) 제4호 의안: 사내이사 조혜경 선임의 건(중임) (원안대로 가결) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정종선	1964-11	3	재선임	- American Univ. 생화학/생물정보 박사 - NIH(미국국립보건성) 박사후 연구원 - KIST 박사후 연구원 - 한국질병관리본부 책임연구원 (전) - (주)디엔에이링크 BI본부장 (전)
조혜경	1965-09	3	재선임	- 성균관대학교 약학대학 임상약학/규제과학 부교수(전) - 한국BMS제약 개발부 부서장(Senior Director)/전무 (전) - 한국쉐링제약주식회사 학술개발본부장 Medical Director (전)