ANGEL ROBOTICS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

엔젤로보틱스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	21,318		- 매출액
- 부채총계	12,640		- 영업이익	-6,497
- 자본금	6,183		- 당기순이익	-9,239
- 자본총계	8,678		*주당순이익(원)	-886
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명,사외이사1명,감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제7회 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 2023년 제7기 영업 보고 및 감사보고 ② 2024년 제8기 외부 감사인 선임보고 ○제 1호 의안 : 2023회계 연도(제7기)재무제표 및 결손금 처리 계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제 3호-1 의안: 사내이사 공경철 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제 3호-2 의안: 사내이사 권혁일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제 3호-3 의안: 사내이사 이종희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제 3호-4 의안: 사외이사 오세훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제 4호 의안: 감사 선임의 건(김인숙) ☞ 원안대로 승인 ○제 5호 의안: 이사보수한도승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제 6호 의안: 감사수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제 7호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
공경철	1981-09	-	재선임	- 2009.12 ~ 2010.12: University of California, Berkeley 연구원 - 2011.03 ~ 2018.12: 서강대학교 부교수 - 2019.01 ~ 현재: 한국과학기술원(KAIST) 기계공학과 부교수 - 2017.02 ~ 현재: ㈜엔젤로보틱스 대표이사
권혁일	1975-01	-	신규선임	- 2002.11 ~ 2012.11: 한영회계법인, EY Detroit, 공인회계사/세무사 - 2012.11 ~ 2018.11: 두산에너빌리티㈜ 재무본부 부장 - 2018.11 ~ 2021.07: ㈜솔트룩스 경영관리본부장, 상무이사 - 2021.09 ~ 현재: ㈜엔젤로보틱스 부사장
이종희	1974-09	-	신규선임	- 2002.01~2005.04: ㈜우영메디칼 대리 - 2005.04~2012.11: ㈜오스테오시스 책임연구원 - 2013.05~2021.07: ㈜우영메디칼 연구소장/ 이사 - 2021.08 ~ 현재: ㈜엔젤로보틱스 품질책임자, 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세훈	1974-09	-	신규선임	- 2008.04~ 2012.03: 동경대학교 특임조교수 - 2012.04 ~ 2013.04: 삼성중공업 책임연구원 - 2013.05 ~ 2015.01: 서강대학교 기계공학과 연구교수 - 2015.02 ~ 현재:DGIST 대구경북과학기술원 로봇공학 부교수	2023.07.01~현재: (주) 나우로보틱스 21년 10월 ~ 현재 비상근사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인숙	1977-01	-	신규선임	비상근	- 1999.11 ~ 2001.10: 삼일회계법인 공인회계사 - 2009.02~2020.07: 서울중앙검찰청, 대전지방검찰청 등 검사 - 2020.08~2022.02: 법무법인 엠 파트너 변호사 - 2022.09 ~ 현재: 법무법인 영동 파트너 변호사