NEOOTO CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

네오오토/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-29

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.03.29
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제14기 가.개별(별도) -자산총계	176,168	176,186

기재정정

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	176,186		- 매출액
- 부채총계	68,398		- 영업이익	10,381
- 자본금	3,937		- 당기순이익	11,924
- 자본총계	107,788		*주당순이익(원)	1,514
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,181,183,550
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명, 상근감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제14기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 기명식 보통주 1주당 150원 현금배당 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 변찬우 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 김민기 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사선임의 건 감사후보자 조송환 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 배당금총액(원)은 배당주식수 7,874,557주(총 발행주식수 7,874,963주 중 자기주식 406주 배당제외)에 대한 총액입니다.
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원일	1959-08	1년	재선임	연세대학교 기계공학과 졸 前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장 前 (주)현대파텍스 대표이사 現 (주)네오오토 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장지영	1979-06	1년	재선임	이화여대 법학과 졸 이화여대 법학전문대학원 졸 이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법) 前 법무법인 소헌 前 법무법인 우성 現 법무법인 강남 現 (주)네오오토 사외이사	-
변찬우	1960-09	1년	신규선임	경북대학교 및 동 대학원 법학과 졸 前 광주지방검찰청 검사장 前 대검찰청 강력부장 前 (주)오토인더스트리 사외이사 現 법무법인 김앤장 대표변호사	-
김민기	1978-06	1년	신규선임	서울대학교 경제학과 졸 시카고대학교 경제학 석사·박사 졸 前 시카고대학교 Booth 경영대학원(LG 연암 해외연구교수) 現 KAIST 경영대학 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조송환	1980-07	3년	신규선임	상근	강원대학교 법학전문대학원 졸 前 법무법인 케이알 변호사 前 변호사 조송환 법률사무소 변호사 前 (주)상상인증권 감사 前 변호사 배성범 법률사무소 변호사 前 (주)오토인더스트리 감사