SAMHYUN CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

삼현/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,860		- 매출액
- 부채총계	46,276		- 영업이익	9,796
- 자본금	4,268		- 당기순이익	9,450
- 자본총계	48,584		*주당순이익(원)	1,107
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제36기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 보고 및 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기원	1972-09	3	신규선임	- 부산대학교 기계공학과 졸업 - 부산대학원 지능기계시스템 석사 - 前 LG전자 상무이사 - 現 삼현 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권용기	1970-03	3	신규선임	- 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 - 사업연수원 제30기 수료 - 행정안전부 고문변호사 역임 - 現 권용기 법률사무소 운영	-
권혁태	1969-03	3	신규선임	- 부산대학교 회계학과 졸업 - 공인회계사 등록 - 창원세무서 국세심의위원 역임 - 現 이산회계법인 창원지점 대표회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황석보	1961-04	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 부산대학교 법과대학 졸업 - 사법연수원 제25기 수료 - 경남 변호사회 회장 역임 - 現 법무법인(유한) 다율 대표변호사
권용기	1970-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 - 사업연수원 제30기 수료 - 행정안전부 고문변호사 역임 - 現 권용기 법률사무소 운영
권혁태	1969-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 부산대학교 회계학과 졸업 - 공인회계사 등록 - 창원세무서 국세심의위원 역임 - 現 이산회계법인 창원지점 대표회계사