HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

HD한국조선해양/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		32,242,568	- 매출액
- 부채총계		19,872,465	- 영업이익	282,261
- 자본금		353,866	- 당기순이익	144,930
- 자본총계		12,370,103	*주당순이익(원)	3,135
나. 개별(별도)	- 자산총계		11,774,250	- 매출액
- 부채총계		244,652	- 영업이익	-11,583
- 자본금		353,866	- 당기순이익	301,457
- 자본총계		11,529,598	*주당순이익(원)	4,263
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제 1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김성준) → 원안대로 승인 4. 제 4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 김성한) → 원안대로 승인 5. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-18 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성준	1970-06	2	신규선임	-HD한국조선해양 유럽연구센터 법인장 (2023) -HD한국조선해양 미래기술연구원장 (2020~2023) -HD한국조선해양 기획/시너지추진 부문장 (2016~2020) -HD현대중공업 기획 부문장 (2016~2020) -보스턴컨설팅그룹 파트너 (2010~2015)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성한	1960-11	3	신규선임	-고려대 국제대학원 교수 (2007~현재) -대통령실 국가안보실장 (2022~2023) -고려대 국제학부 대학원장 (2017~2021) -외교통상부 제2차관 (2012~2013)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성한	1960-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-고려대 국제대학원 교수 (2007~현재) -대통령실 국가안보실장 (2022~2023) -고려대 국제학부 대학원장 (2017~2021) -외교통상부 제2차관 (2012~2013)