UNIQUEST COPORATION

AGM Information • Mar 29, 2024

유니퀘스트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제29기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		454,404	- 매출액
- 부채총계		240,747	- 영업이익	33,986
- 자본금		11,491	- 당기순이익	16,341
- 자본총계		213,657	*주당순이익(원)	771
나. 개별(별도)	- 자산총계		454,782	- 매출액
- 부채총계		240,745	- 영업이익	34,217
- 자본금		11,491	- 당기순이익	27,427
- 자본총계		214,037	*주당순이익(원)	1,094
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,320,020,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		4.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				·제1호 의안 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제3호 의안 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 이사 김태훈 ⇒ 원안대로 승인 ·제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명) - 감사위원 김태훈 ⇒ 원안대로 승인 ·제5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 감사위원 조형숙 ⇒ 원안대로 승인 ·제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태훈	1962-12	3	신규선임	-2013~2016 페어차일드반도체 대표이사 -2017~2023 파워마스터 반도체 대표이사	-
조형숙	1972-12	3	재선임	-2011~2016 세무법인금강 공인회계사 -2016~현재 이정회계법인 공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태훈	1962-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2013~2016 페어차일드반도체 대표이사 -2017~2023 파워마스터 반도체 대표이사
조형숙	1972-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	-2011~2016 세무법인금강 공인회계사 -2016~현재 이정회계법인 공인회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	부동산 개발 및 컨설팅업 기계장비 및 관련 물품 판매업 상품 종합 도소매업		IBS(Intelligence Building System), Server, 기타 상품 판매 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
부동산 취득, 임대업	부동산 매매, 임대업	부동산의 신규 취득 및 매매