TAEYANG METAL INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

태양금속공업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		499,120	- 매출액
- 부채총계		390,494	- 영업이익	22,163
- 자본금		20,000	- 당기순이익	73
- 자본총계		108,626	*주당순이익(원)	1
나. 개별(별도)	- 자산총계		399,243	- 매출액
- 부채총계		283,643	- 영업이익	18,728
- 자본금		20,000	- 당기순이익	1,926
- 자본총계		115,600	*주당순이익(원)	52
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	15
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			413,738,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.3
종류주식	0.2
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 및 감사위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ■ 제1호 의안 : 제59기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(민경덕, 신형철) → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(민경덕, 신형철) → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 30억원)
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-22 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경덕	1963-12	3	신규선임	- (1997년- 현재) 서울대학교 기계공학부 교수 - (2018년 - 2020년) 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소장 -(2019년 - 2020년) 국가과학기술자문회의 심의회의 전문위원	자동차부품산업진흥재단 사외이사
신형철	1960-03	3	재선임	- (1982년) 제26회 행정고등고시 합격 - (1984년)서울대 영어영문학과 졸업 - (1984년 - 1996년)재무부 행정사무관 - (1996년 - 2007년)주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장 - (2007년) 재정경제부 국고과장 - (2014년 - 2018년) 산업은행 감사	한국특허기술진흥원 비상임 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민경덕	1963-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (1997년- 현재) 서울대학교 기계공학부 교수 - (2018년 - 2020년) 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소장 -(2019년 - 2020년) 국가과학기술자문회의 심의회의 전문위원
신형철	1960-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (1982년) 제26회 행정고등고시 합격 - (1984년)서울대 영어영문학과 졸업 - (1984년 - 1996년)재무부 행정사무관 - (1996년 - 2007년)주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장 - (2007년) 재정경제부 국고과장 - (2014년 - 2018년) 산업은행 감사