GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

골프존뉴딘홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	813,157		- 매출액
- 부채총계	107,215		- 영업이익	42,449
- 자본금	21,418		- 당기순이익	36,018
- 자본총계	705,942		*주당순이익(원)	855
나. 연결	- 자산총계	1,036,732		- 매출액
- 부채총계	324,104		- 영업이익	53,113
- 자본금	21,418		- 당기순이익	37,648
- 자본총계	712,628		*주당순이익(원)	891
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	167
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,980,022,514
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 겸 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 재무 제표 및 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함)보고 - 배당내역 : 1주당 배당금 167원 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영선) ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 최태원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 최태원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 정찬수) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 2024년 3월 14일에 개최한 당사 이사회에서 '제24기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)' 승인을 최종 결정하였습니다. 따라서 정기주주총회 당일 보고사항으로 보고되었습니다. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 2매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영선	1979-03	3	재선임	2014.02 ~ 2019.12 ㈜골프존뉴딘홀딩스 팀장 2019.12 ~ 2020.11 ㈜골프존 기획실장 2020.12 ~ 현재 ㈜골프존뉴딘홀딩스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최태원	1976-11	3	신규선임	- 2008.04 ~ 2010.02 광주지검 순천지청 검사 - 2010.02 ~ 2014.02 전주지검 군산지청 검사 - 2014.02 ~ 2016.07 법무부 국가송무과 검사 - 2016.09 ~ 2018.08 법무법인 세한 파트너변호사 - 2018.09 ~ 2019.09 법무법인 정의와사랑 파트너변호사 - 2019.09 ~ 2022.11 법무법인 에스 파트너변호사 - 2022.12 ~ 현재 법률사무소 에스앤유 대표변호사	법률사무소 에스앤유 대표변호사
정찬수	1968-04	3	신규선임	- 2007.09 ~ 2015.09 안진회계법인 상무이사 - 2015.09 ~ 2018.08 안진회계법인 전무이사 - 2018.09 ~ 현재 신한회계법인 전무이사	신한회계법인 전무이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최태원	1976-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2008.04 ~ 2010.02 광주지검 순천지청 검사 - 2010.02 ~ 2014.02 전주지검 군산지청 검사 - 2014.02 ~ 2016.07 법무부 국가송무과 검사 - 2016.09 ~ 2018.08 법무법인 세한 파트너변호사 - 2018.09 ~ 2019.09 법무법인 정의와사랑 파트너변호사 - 2019.09 ~ 2022.11 법무법인 에스 파트너변호사 - 2022.12 ~ 현재 법률사무소 에스앤유 대표변호사
정찬수	1968-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2007.09 ~ 2015.09 안진회계법인 상무이사 - 2015.09 ~ 2018.08 안진회계법인 전무이사 - 2018.09 ~ 현재 신한회계법인 전무이사