ACTOZ SOFT CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

액토즈소프트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	230,926		- 매출액
- 부채총계	67,366		- 영업이익	23,011
- 자본금	5,665		- 당기순이익	26,271
- 자본총계	163,560		*주당순이익(원)	2,405
나. 연결	- 자산총계	358,238		- 매출액
- 부채총계	109,500		- 영업이익	42,439
- 자본금	5,665		- 당기순이익	34,035
- 자본총계	248,737		*주당순이익(원)	3,115
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 2명 재 선임 - 감사위원회 위원 2명 재 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 : 제28기(2023.1.1~2023.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 탕량 재 선임의 건 \=> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 사외이사 가오샤오싱 재 선임의 건 \=> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 가오샤오싱 재 선임의 건 승인 \=> 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
탕량	1978-02	3	재선임	현)CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. - Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University	CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd.
가오샤오싱	1979-04	3	재선임	현) CEO, Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. - Xi'an 83rd high school	CEO, Beijing Dreamo Technology Co., Ltd.

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
탕량	1978-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	현)CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. - Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University
가오샤오싱	1979-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	현)CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. - Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University