SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

신풍제약/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 38기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		350,084	- 매출액
- 부채총계		79,301	- 영업이익	-47,392
- 자본금		27,592	- 당기순이익	-57,273
- 자본총계		270,782	*주당순이익(원)	-1,119
나. 개별(별도)	- 자산총계		343,124	- 매출액
- 부채총계		79,434	- 영업이익	-49,460
- 자본금		27,592	- 당기순이익	-53,806
- 자본총계		263,690	*주당순이익(원)	-1,050
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사외이사인 감사위원 강대신(신규선임) -사외이사 구본준(신규선임) -감사위원 구본준(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제38기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 강대신 선임의 건 → 원안대로 승인(신규선임) 제4호의안 : 사외이사인 구본준 선임의 건 → 원안대로 승인(신규선임) 제5호의안 : 사외이사인 감사위원 구본준 선임의 건 → 원안대로 승인(신규선임) 재6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도 : 18억원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-21 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강대신	1945-03	3	신규선임	- 서울대학교 법과대학 - 현)케이티엠파트너스 대표이사 - 정원종합산업 회장	-케이티엠파트너스 대표이사
구본준	1968-07	3	신규선임	- 와세다대학교 물리학과 - 현)아든자산운용 주식운용본부장 - JS 95 Capital in New York 이사	-아든자산운용 주식운용본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강대신	1945-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법과대학 - 현)케이티엠파트너스 대표이사 - 정원종합산업 회장
구본준	1968-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 와세다대학교 물리학과 - 현)아든자산운용 주식운용본부장 - JS 95 Capital in New York 이사