HYUNGJI Innovation and Creative Company Limited

AGM Information • Mar 29, 2024

형지I&C/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 48기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	60,326		- 매출액
- 부채총계	30,146		- 영업이익	653
- 자본금	12,751		- 당기순이익	1,861
- 자본총계	30,180		*주당순이익(원)	73
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 재선임, 사외이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1 호 의안 : 제 48기(20 23 .01.01 ~ 20 23 .12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사의 선임 제2 -1 호 의안 : 사내이사 최혜원 재선임의 건 - 원안대로 가결 제2 -2 호 의안 : 사내이사 최병오 재선임의 건 - 원안대로 가결 제2 - 3 호 의안 : 사외이사 박정희 선임의 건 - 원안대로 가결 제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제 5 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ( 전환사채, 신주인수권부사채- 액면총액 상향조정) - 특별결의 요건 불충족으로 부결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음
※관련공시		2024-03-28 사업보고서(일반법인) 2024-03-22 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최혜원	1980-01	3년	재선임	-동국대학교 졸업 -패션그룹형지(주) 전략기획 이사 -캐리스노트 사업부장 -現 형지아이앤씨 대표이사
최병오	1953-11	3년	재선임	- 단국대학교 명예경영학 박사 - 부산대학교 명예경영학 박사 - 전남대학교 명예철학 박사 - 現 패션그룹형지 대표이사 - 現 형지리테일 대표이사 - 現 형지엘리트 대표이사 - 現 네오패션형지 대표이사 - 現 아트몰링 대표이사 - 現 한국경영자총협회 부회장 - 現 환경재단 이사 - 現 한국섬유산업연합회회장 - 現 유니세프한국위원회 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정희	1957-05	3년	신규선임	-서울대학교 의류학과 가 정학 석사 -Univ. of Massachusetts at Lowell 고분자과학 박사 -전국 생활과학대학장협의 회 회장 -서울대학교 생활과학대학 학장 -한국의류학회 회장 -서울대학교 의류학과 교수 -한국여성과학기술단체총연 합회 부회장 -現 서울대학교 의류학과 명예교수	-