KoMiCo Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

코미코/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	371,116		- 매출액
- 부채총계	146,472		- 영업이익	11,335
- 자본금	5,230		- 당기순이익	33,549
- 자본총계	224,644		*주당순이익(원)	3,294
나. 연결	- 자산총계	593,903		- 매출액
- 부채총계	305,923		- 영업이익	33,028
- 자본금	5,230		- 당기순이익	45,511
- 자본총계	287,980		*주당순이익(원)	3,096
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		해당사항 없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,152,322,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1) 사내이사 2명 선임 - 사내이사 최용하 중임 - 사내이사 전선규 중임 2) 감사 1명 선임 - 감사 최종헌 중임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원 포함) ▶ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 최용하 중임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 전선규 중임의 건 ▶ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 최종헌 중임의 건 ▶ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용하	1964-03	3년	재선임	- 성균관대학교 기계공학 학사 - (주)코미코 미국법인 총괄, 사장 - (주)코미코 대표이사 (현)
전선규	1958-04	3년	재선임	- 서울대학교 경영학 학사 - (주)미코 회장 (현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최종헌	1959-02	3년	재선임	상근	- 고려대학교 사회학 박사 - 광주경찰청장, 강원경찰청장 외 (치안감) - 한라대학교 초빙교수 - (주)코미코 감사 (현)