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AGM Information • Mar 29, 2024

인베니아/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	87,569		- 매출액
- 부채총계	53,202		- 영업이익	-14,484
- 자본금	11,600		- 당기순이익	-17,573
- 자본총계	34,367		*주당순이익(원)	-806
나. 연결	- 자산총계	87,694		- 매출액
- 부채총계	52,841		- 영업이익	-14,143
- 자본금	11,600		- 당기순이익	-17,485
- 자본총계	34,853		*주당순이익(원)	-802
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 이사선임 : 사내이사2명, 사외이사 2명 2. 감사위원 선임 : 사외이사인 감사위원2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제 1호 의안 : 제 23기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (구동범 후보) -> 원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (김지용 후보) -> 원안대로 가결 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (이윤식 후보) -> 원안대로 가결 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (성호동 후보) -> 원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (이윤식 후보) -> 원안대로 가결 제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (성호동 후보) -> 원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 정관 변경의 건(사업 목적 변경) -> 원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구동범	1975-01	3년	재선임	Aon Risk Service LIG 미주법인 경영임원 이사 현) 인베니아(주) 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지용	1974-01	3년	신규선임	현) 인베니아(주) 영업/기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤식	1969-02	3년	신규선임	㈜LIG시스템 경영관리부문장 ㈜인베니아 관리본부장 한국뉴욕주립대학교 감사실장 ㈜쌍용정보통신 경영관리본부 현)㈜아이티센 경영기획실장	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성호동	1974-11	3년	신규선임	코오롱 디자인 컨설팅 스파이더 브랜드 디자인 컨설팅 현)(주) 수피어 대표이사	(주)수피어 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이윤식	1969-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	㈜LIG시스템 경영관리부문장 ㈜인베니아 관리본부장 한국뉴욕주립대학교 감사실장 ㈜쌍용정보통신 경영관리본부 현)㈜아이티센 경영기획실장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
성호동	1974-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	코오롱 디자인 컨설팅 스파이더 브랜드 디자인 컨설팅 현)(주) 수피어 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	소방기구 제조업 소방기구 연구개발업 소방관련 컨설팅업		신사업
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	인쇄전자 장비의 개발, 제조 및 판매 산업용 프린터 장비의 개발, 제조 및 판매 디지털 사이니지 제조 및 판매 광고대행업 광고기획, 광고매체운영, 광고판매 광고물, 광고기기의 제작 및 판매사업		미영위