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Capital/Financing Update • Mar 29, 2024

메디콕스/전환가액의조정/(2024.03.29)전환가액의조정(제19회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
19	비상장	792	798
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
19	11,140,000,000	KRW : South-Korean Won	14,065,656	13,959,899
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 (전환사채투자계약서 의거) 본건 사채 발행 후 5개월이 경과한 날 및 이후 매 5개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다. 2) 조정방법 (가) 1개월 가중산술평균주가 : 836.83 원 (나) 1주일 가중산술평균주가 : 788.06 원 (다) 최근일가중산술평균주가 : 767.77 (라) (가),(나),(다)의 가중산술평균주가 : 797.55 원 (마) 기준주가(MAX(다,라)) : 797.55 원(호가단위 미만 절상) (바) 조정전 전환가액 : 792 원 (사) 전환가액 최저조정 한도가액:500 원 (아) 조정후 전환가액 : 798 원
5. 조정가액 적용일		2024-03-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2023-10-30 전환가액의조정(제19회차) 2022-12-29 증권 발행결과(자율공시)(제19회차 전환사채) 2022-12-29 전환사채권발행결정(제19회차)