GIGALANE Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

기가레인/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	78,452		- 매출액
- 부채총계	24,530		- 영업이익	-13,018
- 자본금	42,442		- 당기순이익	-14,613
- 자본총계	53,922		*주당순이익(원)	-172
나. 연결	- 자산총계	84,411		- 매출액
- 부채총계	29,187		- 영업이익	-11,774
- 자본금	42,442		- 당기순이익	-11,237
- 자본총계	55,224		*주당순이익(원)	-132
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 -제1호 의안: 제24기(2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김현제 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 노경일 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 신용각 선임의 건 → 원안대로 승인 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제6호 의안: 임원 퇴직금규정 개정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-08 참고서류 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현제	1980-09	3년	재선임	- Univ. of Pennsylvania Wharton School MBA - (前) Bain&Company - (前) ㈜효성 전략본부 - (現) ㈜기가레인 대표이사 / 부사장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노경일	1973-02	3년	신규선임	- (前) ㈜LG이노텍 기획팀장 - (前) ㈜DMS CFO / 상무이사 - (前) ㈜기가레인 CFO / 전무이사 - (現) ㈜기가레인 베트남법인장 ㈜기가레인 RF사업부문장 / 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신용각	1962-10	3년	재선임	상근	- 성균관대학교 경제학과 - (前) KB증권 IB 본부장 - (前) KB증권 상무 - (現) ㈜기가레인 상근감사