MiCo Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

미코/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	372,998		- 매출액
- 부채총계	199,939		- 영업이익	-10,023
- 자본금	16,708		- 당기순이익	17,345
- 자본총계	173,060		*주당순이익(원)	551
나. 연결	- 자산총계	833,895		- 매출액
- 부채총계	467,811		- 영업이익	21,111
- 자본금	16,708		- 당기순이익	-2,037
- 자본총계	366,084		*주당순이익(원)	-865
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제25기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 이석윤 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석윤	1968-11	3	재선임	2009년 ~ 2020년 미코 경영기획본부장(CFO) 2020년 ~ 현재 미코 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	36. 산업설비, 환경설비, 공조설비, 기계설비 설계, 시공 및 제조, 판매, 용역, 운영업 37. 환경, 폐기물처리 관련 사업 38. 해담수화 관련 사업 39. 엔지니어링 사업 40. 연료전지 및 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비, 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리 및 시공업		신사업의 주요 사업목적 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
36. 각 호에 관련된 부대사업 일체	41. 각 호에 관련된 투자 및 부대사업 일체	신사업의 주요 사업목적 반영
사업목적 삭제	-		-