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AGM Information • Mar 29, 2024

세원물산/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	462,467		- 매출액
- 부채총계	105,729		- 영업이익	5,907
- 자본금	4,175		- 당기순이익	12,733
- 자본총계	356,738		*주당순이익(원)	1,525
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		835,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 배당기준 : 1주당 100원(액면가20%) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이종태 신규선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김중곤 신규선임의 건 제3-3호 : 사내이사 김봉수 재선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재현 재선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-20 주주총회소집결의 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종태	1964-11	3	신규선임	세원테크 공장장 삼하세원 총경리 (현)세원물산 공장장
김중곤	1969-06	3	신규선임	(현)세원물산 인사총괄 상무
김봉수	1966-12	3	재선임	세원물산 연구소 상무 (현)세원물산 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재현	1978-01	1	재선임	-고려대학교 교육학 교수 -고용노동부 대학일자리 센터 평가컨설팅 위원 -(현)호산대학교 총장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재현	1978-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교 교육학 교수 -고용노동부 대학일자리 센터 평가컨설팅 위원 -(현)호산대학교 총장