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AGM Information • Mar 29, 2024

피엠티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	68,427		- 매출액
- 부채총계	23,085		- 영업이익	-5,266
- 자본금	5,410		- 당기순이익	-5,551
- 자본총계	45,342		*주당순이익(원)	-513
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 (상근이사 1명, 비상근이사 2명), 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 -> 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고함. (재무제표 이사회 승인일 : 2024.3.14) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안) 사내이사 조용호 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안) 사내이사 김상근 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안) 사내이사 최재혁 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안) 감사 남택호 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 2024년도 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 2024년도 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 코스닥시장에 상장된 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재 자산총액 1천억원 미만 사유로 사외이사 선임 의무를 면제받았습니다.
※관련공시		2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용호	1965-06	3	재선임	연세대학교 기계공학 박사 전) 현대자동차(주) 연구소 연구원 전) 현대우주항공(주) 중앙연구소 선임연구원 전) 현대모비스㈜ 기술연구소 책임연구원 전) (주)마이크로프랜드 부사장 주) (주)마이크로프랜드 사장 현) (주)피엠티 대표이사
김상근	1968-11	3	재선임	성균관대학교 경영학 학사 전) 동화은행(주) 전) (주)녹십자홀딩스 경영관리실 현) (주)프로텍 경영관리팀장
최재혁	1984-02	3	재선임	한국외국어대학교 법과대학 한국외국어대학교 법학전문대학원 현) (주)프로텍 영업팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남택호	1960-07	3	재선임	비상근	성균관대학교 경영대학원 전) 소상공인진흥원 비상근 감사 현) 삼화회계법인 이사