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AGM Information • Mar 29, 2024

에치에프알/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	248,876		- 매출액
- 부채총계	103,645		- 영업이익	-5,452
- 자본금	6,745		- 당기순이익	2,088
- 자본총계	145,231		*주당순이익(원)	157
나. 연결	- 자산총계	267,997		- 매출액
- 부채총계	91,217		- 영업이익	-8,418
- 자본금	6,745		- 당기순이익	1,871
- 자본총계	176,780		*주당순이익(원)	139
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,887,230,280
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.25
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
□ 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제2호 의안: 정관일부변경의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 정종민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3-2호 의안 : 사내이사 김은철 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3-3호 의안 : 사내이사 조범근 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3-4호 의안 : 사내이사 송은범 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제6호 의안: 자기주식 매입의 건 ☞ 부결 □ 제7호 의안: 자기주식 소각의 건 ☞ 부결 □ 제8호 의안: 감사 선임의 건 ☞ 자동폐기 □ 제9호 의안: 대표이사 보수한도 승인의 건 제 9-1호 의안 : 대표이사 보수한도에 대한 주주총회 안건 상정 여부의 건 ☞ 부결 제 9-2호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 ☞ 자동폐기
※관련공시		2024-03-22 주주총회소집공고 2024-03-21 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정종민	1968-12	3	재선임	(주)에치에프알, 대표이사
김은철	1968-03	3	재선임	네이블커뮤니케이션즈, 상무 (주)에치에프알, 센터장
조범근	1971-03	2	신규선임	(주)에치에프알, 단장
송은범	1981-01	2	신규선임	(주)에치에프알, 센터장