Sukgyung AT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

석경에이티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과(제24기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	39,944		- 매출액
- 부채총계	4,162		- 영업이익	3,427
- 자본금	2,728		- 당기순이익	3,393
- 자본총계	35,782		*주당순이익(원)	624
나. 연결	- 자산총계	40,214		- 매출액
- 부채총계	4,175		- 영업이익	3,502
- 자본금	2,728		- 당기순이익	3,451
- 자본총계	36,039		*주당순이익(원)	635
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 상근 사내이사 1명 재선임 - 비상근 사외이사 1명 재선임 - 비상근 기타비상무이사 2명 재선임 - 비상근 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		16.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				* 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~ 2023.12.31) 재무제표 등 승인의 건 (연결포함) → 원안대로 가결 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유영철 재 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 구상만 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 안성초 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 강상헌 재선임의 건 → 원안대로 가결 * 제4호 의안 : 감사 이두형 재선임의 건 → 원안대로 가결 * 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 * 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 * 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다
※관련공시		2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유영철	1974-11	3년	재선임	- 배재대학교 무기재료공학과 학사 - 한양대학교 대학원 화학공학과 석사 - (現)㈜석경에이티 부설연구소 수석연구원
안성초	1958-03	3년	재선임	- 한양대학교 공과대학 기계공학과 학사 - 미국 Califomia 주립대학 석사 - 유원건설 공정관리부 과장 - 미국 General Motors 자동차연구소 엔지니어 - 한양대학교 공과대학 무기재료공학과 겸임교 수 - (現)한성시스템(주) 대표이사
강상헌	1962-05	3년	재선임	- 경북대학교 전자공학과 학사 - 삼성SDI 과장 - 미래디지털(주) 부장 - (주)석경에이티 구매총무팀 부장 - 비에이에스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구상만	1959-08	3년	재선임	- 서울대학교 대학원 화학 과 석사 - 미시간대학교 화학과 박 사 - 미시간대학교 화학과 연 구원 - 미시간대학교 재료공학 과 연구원 - (現)한양대학교 화학공 학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이두형	1955-11	3년	재선임	비상근	- 남양주세무서 법인세과장 - 중부지방국세청 조사1국 조사담 당관 - 부천세무서 조사과장 - (現)세무법인 가람 대표세무사