Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

롯데손해보험/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 79기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		14,842,983	- 매출액
- 부채총계		13,586,752	- 영업이익	396,291
- 자본금		310,336	- 당기순이익	301,636
- 자본총계		1,256,232	*주당순이익(원)	966
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명(재선임) - 사외이사 3명 (재선임 2명, 신규선임 1명) - 감사위원회 위원 3명 (재선임 2명, 신규선임 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최고경영자 후보군 관리내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제79기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 윤정선 선임의 건 2-2호 : 사외이사 성대규 선임의 건 2-3호 : 사내이사 최원진 선임의 건 2-4호 : 사내이사 이은호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:박병원) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 사외이사인 감사위원 윤정선 선임의 건 4-2호 : 사외이사인 감사위원 성대규 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 동 정보는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 근거하여 작성한 개별기준 실적입니다. - 당해사업연도 매출액은 '기업회계기준서 제1117호' 적용기준 보험수익 및 재보험수익, 투자수익을 합한 수치를 기재하였습니다. - 이사의 임기는 당사 정관 제23조에 따라 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지 입니다. 다만, 금번 재 선임 예정인 사외이사/감사위원 2인 (박병원, 윤정선)의 임기는 상법시행령 제34조5항7호에 의거 재직기간이 최대 6년이 되는 2025년 10월 10일까지 입니다.
※ 관련공시	2024-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원진	1973-08	2	재선임	'02년 재정경제부 금융정책국 사무관 '10년 기획재정부 국제금융국 서기관 '12년 국제통화기금 자문관 '19년 JKL파트너스 전무 '19년 롯데손해보험 대표이사 '21년 롯데손해보험 사내이사 現 JKL 파트너스 부대표 現 롯데손해보험 사내이사
이은호	1974-07	2	재선임	'13년 Oliver Wyman 상무 '19년 롯데손해보험 기획총괄장 겸 장기총괄장(상무) '21년 롯데손해보험 기획총괄장(전무) 現 롯데손해보험 대표이사(사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병원	1952-09	2	재선임	'07년 우리금융지주 회장 '11년 전국은행연합회 회장 '18년 한국경영자총협회 명예회장 '19년 안민정책포럼 이사장 現 한국비영리조직평가원 이사장 現 롯데손해보험 사외이사/감사위원	라이나생명 사외이사/감사위원
윤정선	1965-09	2	재선임	'13년 국민대학교 경영대학 부교수 '19년 한국파생상품학회 회장 現 국민대학교 경영대학 교수 現 롯데손해보험 사외이사/감사위원	미래에셋캐피탈 사외이사/감사위원
성대규	1967-02	2	신규선임	'12년 공적자금관리위원회 사무국장 '16년 보험개발원 원장 '19년 신한생명 대표이사 '21년 신한라이프 대표이사 現 법무법인(유한) 태평양 고문	한일시멘트 사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박병원	1952-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	'07년 우리금융지주 회장 '11년 전국은행연합회 회장 '18년 한국경영자총협회 명예회장 '19년 안민정책포럼 이사장 現 한국비영리조직평가원 이사장 現 롯데손해보험 사외이사/감사위원
윤정선	1965-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	'13년 국민대학교 경영대학 부교수 '19년 한국파생상품학회 회장 現 국민대학교 경영대학 교수 現 롯데손해보험 사외이사/감사위원
성대규	1967-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'12년 공적자금관리위원회 사무국장 '16년 보험개발원 원장 '19년 신한생명 대표이사 '21년 신한라이프 대표이사 現 법무법인(유한) 태평양 고문