CAPE INDUSTRIES LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

케이프/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	311,780		- 매출액
- 부채총계	103,852		- 영업이익	20,808
- 자본금	15,451		- 당기순이익	24,317
- 자본총계	208,197		*주당순이익(원)	835
나. 연결	- 자산총계	2,240,974		- 매출액
- 부채총계	1,986,991		- 영업이익	40,954
- 자본금	15,451		- 당기순이익	27,101
- 자본총계	253,983		*주당순이익(원)	835
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		8,452,387,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	6.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명, 사외이사 겸 감사위원 2명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제40기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 가결 제2-1호 의안 : 정관 개정의 건 ▶ 가결 제2-2호 의안 : 정관 개정의 건 (주주제안) ▶ 부결 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ▶ 가결 제4호 의안 : 사내이사 최철은 선임의 건 ▶ 가결 제5호 의안 : 사내이사 김형태 선임의 건 ▶ 가결 제6호 의안 : 사외이사 박천석 선임의 건 ▶ 가결 제7-1호 의안 : 감사위원회 위원 최영수 선임의 건 ▶ 가결 제7-2호 의안 : 감사위원회 위원 박천석 선임의 건 ▶ 가결 제8호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김요한 선임의 건 ▶ 가결 제9-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 가결 제9-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (주주제안) ▶ 부결 제10호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (주주제안) ▶ 가결 제11호 의안 : 현금배당의 건 (주주제안) - 보통주 1주당 300원 ▶ 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최철은	1968-10	3	재선임	전 (주)케이프 실린더라이너 사업본부장 현 (주)케이프 대표이사
김형태	1971-10	3	신규선임	전 (주)케이프 실린더라이너 생산사업부 이사 현 (주)케이프 생산본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박천석	1964-10	3	신규선임	전 새마을금고 중앙회 자금운용본부장(CIO) 현 우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사	우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사
김요한	1967-06	3	신규선임	전 하나은행 Gold PB 청담동 및 올림픽선수촌 PB센터 관리자	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최영수	1962-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전 유안타증권 전무 IB부문장 현 (주)케이프 사외이사
박천석	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전 새마을금고 중앙회 자금운용본부장(CIO) 현 우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사
김요한	1967-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전 하나은행 Gold PB 청담동 및 올림픽선수촌 PB센터 관리자