Youngone Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2024

영원무역홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		6,379,343	- 매출액
- 부채총계		1,799,444	- 영업이익	872,582
- 자본금		6,818	- 당기순이익	718,737
- 자본총계		4,579,899	*주당순이익(원)	32,032
나. 개별(별도)	- 자산총계		668,974	- 매출액
- 부채총계		36,506	- 영업이익	94,495
- 자본금		6,818	- 당기순이익	92,229
- 자본총계		632,468	*주당순이익(원)	7,947
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,370
중간ㆍ분기배당금	1,600
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			46,071,445,060
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호 의안: 제50기(2023년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 보고사항으로 갈음 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(조재영) -> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건(박수원) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있었기에, 2024년 3월 28일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다.
※ 관련공시	2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조재영	1981-09	3	재선임	現 ㈜영원무역홀딩스 전무 現 ㈜와이엠에스에이 전무 現 ㈜영원아웃도어 이사 대구한의대학교 정보수학과 졸업

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박수원	1958-03	3	재선임	상근	現 ㈜영원무역홀딩스 감사 前 EY한영회계법인 부회장(경영자문위원) 前 금융감독원 상임감사 前 감사원 국장 성균관대학교 회계학 박사과정 졸업(회계학 박사)