Easy Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

이지홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	539,522		- 매출액
- 부채총계	154,399		- 영업이익	12,935
- 자본금	32,949		- 당기순이익	7,829
- 자본총계	385,123		*주당순이익(원)	120
나. 연결	- 자산총계	2,528,223		- 매출액
- 부채총계	1,499,241		- 영업이익	103,781
- 자본금	32,949		- 당기순이익	54,489
- 자본총계	1,028,981		*주당순이익(원)	407
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,816,342,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.78
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명(지원철) - 사외이사 1명(김상철) - 상근감사 1명(김대용)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 :제36기(2023년1월1일~2023년12월31일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *현금배당(보통주 120원/1주) ->원안대로 승인 제2호의안 :이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 지원철 선임의 건 ->원안대로 승인 제2-2호의안 : 사외이사 김상철 선임의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 김대용 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안 :감사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다. - 김상철 후보자는 공직자윤리위원회 취업승인을 조건으로 사외이사에 선임 되었습니다.
※관련공시		2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지원철	1954-07	3년	재선임	- ㈜퓨리나특수사업 본부장 - 現 당사 사이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상철	1966-04	3년	신규선임	- 前 통영세무서장 - 前 중부지방국세청 - 前 부천세무서장	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김대용	1966-09	3년	신규선임	상근	- 前 우리은행 경기북부영업본부 - 前 우리신용정보 경영지원본부