Korea Investment Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2024

한국금융지주/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		95,901,186	- 매출액
- 부채총계		87,456,133	- 영업이익	820,405
- 자본금		307,921	- 당기순이익	708,063
- 자본총계		8,445,052	*주당순이익(원)	12,100
나. 개별(별도)	- 자산총계		9,730,678	- 매출액
- 부채총계		3,448,674	- 영업이익	1,148,892
- 자본금		307,921	- 당기순이익	1,149,760
- 자본총계		6,282,004	*주당순이익(원)	19,683
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,650
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	2,711.5
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			155,099,402,202
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.2
종류주식	6.1
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 5명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		7
사외이사선임비율(%)		77.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				ㅇ보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 ⇒원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임 . 제2-1호 : 사내이사 선임 - 김남구 ⇒원안대로 통과 . 제2-2호 : 사내이사 선임 - 오태균 ⇒원안대로 통과 . 제2-3호 : 사외이사 선임 - 김정기 ⇒원안대로 통과 . 제2-4호 : 사외이사 선임 - 조영태 ⇒원안대로 통과 . 제2-5호 : 사외이사 선임 - 김태원 ⇒원안대로 통과 . 제2-6호 : 사외이사 선임 - 김희재 ⇒원안대로 통과 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 . 사외이사인 감사위원 선임 - 최수미 ⇒원안대로 통과 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 . 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기 ⇒원안대로 통과 . 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 지영조 ⇒원안대로 통과 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 ⇒원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2024년 3월 14일 개최된 FY2024 제5차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다. - 연결주당순이익은 연결감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었으며, 별도주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다.
※ 관련공시	2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남구	1963-10	2	재선임	* 한국투자금융지주 대표이사 사장 * 한국투자증권 부회장 * 한국투자금융지주 대표이사 부회장 * (현) 한국투자금융지주 대표이사 회장 한국투자증권 회장
오태균	1961-01	2	재선임	* 한국투자금융지주 경영관리실장, 부사장 * 한국투자금융지주 경영관리1실장, 부사장 * (현) 한국투자금융지주 사장 한국투자증권 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정기	1962-02	1	재선임	* KAIST 금융공학 석사 * 하나은행 호남영업본부장 * KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)	한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
조영태	1972-05	1	재선임	* 美 University of Texas 인구학 박사 * (현) 한국인구학회 부회장 * (현) 서울대 인구정책연구센터장 * (현) 서울대 보건대학원 교수	한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재) 서울연구원 비상임이사 (2022.04~현재)
김태원	1980-03	1	재선임	* 고려대 사회학과 * 고려대 미디어학부 겸임교수 * (현) 구글코리아 전무	한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
김희재	1969-02	1	재선임	* 세종대 애니메이션 전공박사 수료 * (현) 추계에술대 융합예술대학교수 * (현) 올댓스토리 대표이사	올댓스토리 대표이사 (2008.04~현재)
최수미	1970-11	1	재선임	* 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수	한국투자증권 사외이사 (2022.03~현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최수미	1970-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	* 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수
김정기	1962-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	* KAIST 금융공학 석사 * 하나은행 호남영업본부장 * KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
지영조	1959-07	1	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	* 美 Brown University 기계공학 박사 * 삼성전자 부문 기획팀장 * 현대자동차 전략기술본부장 부사장 * 현대자동차 이노베이션담당 사장 * (현) 현대자동차 고문

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-