INCAR FINANCIAL SERVICE Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

인카금융서비스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	498,663		- 매출액
- 부채총계	400,579		- 영업이익	46,324
- 자본금	5,138		- 당기순이익	29,021
- 자본총계	98,084		*주당순이익(원)	2,829
나. 연결	- 자산총계	497,329		- 매출액
- 부채총계	400,580		- 영업이익	46,576
- 자본금	5,138		- 당기순이익	29,509
- 자본총계	96,749		*주당순이익(원)	2,877
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,521,611,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4인 사외이사 1인 감사 1인(조건부 선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제17기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ※1주당 배당금: 350원(보통주) → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최병채 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 천대권 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 심두섭 중임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 조성만 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 사외이사 강해운 선임의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 한천구 선임의 건 단, 공직자윤리위원회 심의 통과를 조건부로 한 선임이며 심의 통과 후 첫 영업일을 선임일로 함 → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(금 6,000,000,000원) → 원안대로 가결 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(금 500,000,000원) → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주식분할결정 2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최병채	1961-08	3년	재선임	- 현대해상보험 - 보험대리점협회 이사 - 現 인카금융서비스(주) 공동대표이사
천대권	1955-01	3년	재선임	- 현대해상보험 - 現 인카금융서비스(주) 공동대표이사
심두섭	1963-10	3년	재선임	- 현대해상보험 - 現 인카금융서비스(주) 사장
조성만	1965-12	3년	재선임	- 안진회계법인 상무이사 - 現 인카금융서비스(주) 전무이사, CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강해운	1966-08	3년	신규선임	- 서울중앙지검 강력부장검사 - 現 법무법인 승앤파트너스 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한천구	1964-09	3년	신규선임	상근	- 보험감독원 생명보험부 - 금융감독원 인사연수국