Hojeon Limited

AGM Information • Mar 29, 2024

호전실업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		315,986	- 매출액
- 부채총계		164,296	- 영업이익	35,118
- 자본금		5,854	- 당기순이익	17,191
- 자본총계		151,690	*주당순이익(원)	1,864
나. 개별(별도)	- 자산총계		217,436	- 매출액
- 부채총계		71,014	- 영업이익	26,664
- 자본금		5,854	- 당기순이익	21,755
- 자본총계		146,422	*주당순이익(원)	2,351
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,775,753,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.69
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 박진호 재선임 - 사외이사 김지성 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (결산 배당금 : 300원/주) \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 박진호 사내이사 선임의 건 (재선임) \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 김지성 사외이사 선임의 건 (신규선임) \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주당순이익은 '기본주당순이익'을 기재함 - 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사임
※ 관련공시	2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진호	1974-11	3	재선임	- 연세대학교 행정학과 졸업 - 한화종합화학 - 호전실업 - 現) 호전실업 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지성	1962-05	3	신규선임	- 부산대학교 사회학과 졸업 - 서강대학교 경영학 석사 - 前 한국외환은행 강남대로 지점장, 역삼 지점장 - 前 하나은행 종로 본부장, 구로 본부장 - 現) 템플턴하나자산운용 사외이사	템플턴하나자산운용(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김지성	1962-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 부산대학교 사회학과 졸업 - 서강대학교 경영학 석사 - 前 한국외환은행 강남대로 지점장, 역삼 지점장 - 前 하나은행 종로 본부장, 구로 본부장 - 現) 템플턴하나자산운용 사외이사