WOONGJIN THINKBIG CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

웅진씽크빅/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 17기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		739,376	- 매출액
- 부채총계		418,314	- 영업이익	5,572
- 자본금		58,701	- 당기순이익	-32,199
- 자본총계		321,063	*주당순이익(원)	-274
나. 개별(별도)	- 자산총계		634,055	- 매출액
- 부채총계		279,695	- 영업이익	10,843
- 자본금		58,701	- 당기순이익	-33,528
- 자본총계		354,360	*주당순이익(원)	-298
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임(이봉주) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임(김신호)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제17기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이봉주) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 김신호) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이봉주	1963-03	3	신규선임	- 서강대학교 경제학 학사(1987) - 한국과학기술원 MBA 석사(2003) - 前) 삼성전자 메모리사업부 인사담당 상무(2009~2012) - 前) 삼성전자 S.LSI 사업부 인사담당 전무(2012~2014) - 前) 삼성전자 DS 부문 인사담당 부사장(2014~2023) - 現) ㈜웅진씽크빅 임원(2024~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김신호	1952-10	3	재선임	- 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사 - 前) 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감(2006~2014) - 前) 교육부 차관(2014~2015) - 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사(2021~)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김신호	1952-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사 - 前) 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감(2006~2014) - 前) 교육부 차관(2014~2015) - 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사(2021~)