JI-TECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

제이아이테크/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	88,475		- 매출액
- 부채총계	24,383		- 영업이익	4,365
- 자본금	3,278		- 당기순이익	3,850
- 자본총계	64,092		*주당순이익(원)	118
나. 연결	- 자산총계	105,560		- 매출액
- 부채총계	40,866		- 영업이익	4,086
- 자본금	3,278		- 당기순이익	3,289
- 자본총계	64,694		*주당순이익(원)	114
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 1명 - 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		66.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제10기(2023년1월1일~2023년12월31일)별도및연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호:사업목적 추가의 건 → 원안대로 가결 제2-2호:주식의 종류 및 수와 내용의 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이민재 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호:감사 박석규 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도액승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도액승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이민재	1972-07	3	재선임	1997 한양대학교 화학과 석사 2010 (美)버지니아텍 화학과 박사 1996~2004 OCI중앙연구소 2010~2013 삼성토탈연구소 2013~현재 군산대학교 화학과 교수 2021~현재 (주)제이아이테크 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박석규	1963-07	3	재선임	상근	1990 전북대학교 무역학과 학사 1991~1997 삼양종합금융 1997~1998 삼성항공유학원 2001~현재 신선바이오/박하DEP 대표이사 2021~현재 (주)제이아이테크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 산업용 가스 공급시설의 설계, 제조, 설치 및 판매업 - 반도체용 및 일반 산업용 가스의 충전, 제조, 정제 및 판매업		사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-