SAWNICS INC.

AGM Information • Mar 29, 2024

쏘닉스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,589		- 매출액
- 부채총계	14,311		- 영업이익	-5,165
- 자본금	17,306		- 당기순이익	-5,119
- 자본총계	44,278		*주당순이익(원)	-360
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				부의안건 제1호 의안:제24기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임 승인의 건 제2-1호 사내이사 양형국 재선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 황유퉁 재선임의 건 제2-3호 사외이사 이승석 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안:감사 선임 승인의 건 제3-1호 감사 이갑근 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(10억원) -> 원안대로 가결 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원) -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-18 참고서류 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양형국	1966-02	3년	재선임	- 부산대학교 무기재료공학 박사 - 대우전자부품(주) - 한국전자기술연구원 선임연구원 현) (주)쏘닉스 대표이사(창업자)
황유퉁	1961-04	3년	재선임	- 일리노이주립대 재료공학 박사 - 현)TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,LTD. 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승석	1959-03	3년	신규선임	-KAIST 재료공학과 박사 -SK하이닉스 Flash 상품기획그룹장 상무 -Applied Materials Korea 전무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이갑근	1966-09	3년	재선임	비상근	- 한양대학교 상경대학 학사 - 한주통산(주) 회계과 - 현)이갑근세무회계사무소 (CPA) 현)쏘닉스 감사