METALABS CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

메타랩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 24기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		111,856	- 매출액
- 부채총계		38,453	- 영업이익	-3,860
- 자본금		62,262	- 당기순이익	-7,438
- 자본총계		73,402	*주당순이익(원)	-293
나. 개별(별도)	- 자산총계		74,779	- 매출액
- 부채총계		3,077	- 영업이익	-3,622
- 자본금		62,262	- 당기순이익	-5,488
- 자본총계		71,702	*주당순이익(원)	-220
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제24기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	17. 블록체인 플랫폼 개발사업 18. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 19. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 20. 블록체인 연구개발업 21. ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 22. 가상화폐 채굴업 23. 가상화폐 채굴 현황 관리 및 인터넷데이터센터(IDC) 인프라 구축 사업 24. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업 25. 가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업		미영위 사업목적 일부 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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