HANKOOK STEEL CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

한국주강/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-29

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-29
3. 정정사유	기재누락
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기타 결의내용 <부의안건>	- 제 1호 의안 : 제 37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제 3호 의안 : 감사선임의 건(1명) - 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	- 제 1호 의안 : 제 37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 감사선임의 건(1명) - 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 - 원안대로 승인

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정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		44,186	- 매출액
- 부채총계		11,207	- 영업이익	2,418
- 자본금		5,654	- 당기순이익	2,495
- 자본총계		32,979	*주당순이익(원)	224
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				회의목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제 1호 의안 : 제 37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 감사선임의 건(1명) - 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정대현	1965-08	3	신규선임	현) 한국주강(주) 기술고문

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
동희운	1961-01	3	재선임	전) KB국민은행 지점장역임 현) 한국주강(주) 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍판석	1944-11	3	재선임	비상근	전) 우리은행 지점장 현) 한국주강(주) 감사