NUVOTEC Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2024

뉴보텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과(계속회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-29

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2024년 03월 28일
3. 정정사유	외부감사인의 감사결과에 따른 계속회 개최
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
가. 개별(별도)	- 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - *주당순이익(원) : -	- 자산총계 : 45,484 - 부채총계 : 32,318 - 자본금 : 20,780 - 자본총계 : 13,165 - 매출액 : 48,853 - 영업이익 : -110 - 당기순이익 : -6,405 *주당순이익(원) : -159
나. 연결	- 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - *주당순이익(원) : -	- 자산총계 : 47,289 - 부채총계 : 34,143 - 자본금 : 20,780 - 자본총계 : 13,146 - 매출액 : 48,893 - 영업이익 : -704 - 당기순이익 : -4,757 *주당순이익(원) : -118
* 회계감사인 감사의견	개별(별도) : - 연결 : -	개별(별도) : 적정 연결 : 적정
4. 기타 결의사항	1. 보고안건 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 ⇒ 보고를 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행	1. 보고안건 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 ⇒ 보고 완료 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	< 속행 주주총회 일정 및 장소> 1) 일시 : 2023년 03월 29일(금) 오전11시	< 속행 주주총회 일정 및 장소> 1) 일시 : 2024년 03월 29일(금) 오전11시
사외이사선임 세부내역	- 성명 : 김헌 - 신규선임여부 : 재선임	- 성명 : 김헌 - 신규선임여부 : 신규선임

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	45,484		- 매출액
- 부채총계	32,318		- 영업이익	-110
- 자본금	20,780		- 당기순이익	-6,405
- 자본총계	13,165		*주당순이익(원)	-159
나. 연결	- 자산총계	47,289		- 매출액
- 부채총계	34,143		- 영업이익	-704
- 자본금	20,780		- 당기순이익	-4,757
- 자본총계	13,146		*주당순이익(원)	-118
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1. 보고안건 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 - 외부감사 선임보고 ⇒ 보고 완료 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사내이사 황문기 선임의 건 2-2호. 사외이사 김헌 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2024년 03월28일 제33기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 당시 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 '보고사항(감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고)' 및 '제1호 의안 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 속행하는 주주총회에서 진행하는 것으로 결의한 바 있습니다. - 당사는 감사절차 종료 및 감사보고서 수령에 따라 2023년 03월 29일의 속행 정기주주총회에서, 보고안건에 대한 보고완료 및 제1호의안을 진행하여 심의한 결과 원안대로 승인 가결되었습니다.
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 기타 경영사항(자율공시)((감사보고서 제출지연) 2024-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2024-03-28 정기주주총회결과 2024-03-28 감사보고서 제출 2024-03-28 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황문기	1959-08	3년	재선임	전, 경일대학교 경영학과 졸업 전, (주)거산 부회장 현, (주)뉴보텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김헌	1953-07	3년	신규선임	전, 국민은행 지점장 전, ㈜일마레 관리이사 전, 국민은행 내부감사	없음