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AGM Information • Mar 29, 2024

영원무역/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,297,124	- 매출액
- 부채총계		1,709,153	- 영업이익	637,146
- 자본금		22,156	- 당기순이익	533,071
- 자본총계		3,587,971	*주당순이익(원)	11,762
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,414,286	- 매출액
- 부채총계		629,519	- 영업이익	227,265
- 자본금		22,156	- 당기순이익	253,669
- 자본총계		1,784,767	*주당순이익(원)	5,783
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			57,025,879,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 2명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제15기(2023년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 보고사항으로 갈음 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (성기학) -> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (성래은) -> 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (정서용) -> 원안대로 승인 - 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (박경우) -> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전규안) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (정서용) -> 원안대로 승인 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (박경우) -> 원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에, 2024년 3월 28일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다.
※ 관련공시	2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성기학	1947-07	3	재선임	-現 ㈜영원무역 대표이사 회장 -現 ㈜영원아웃도어 대표이사 회장 -前 국제섬유생산자연맹(ITMF) 회장 -前 한국섬유산업연합회(KOFOTI) 회장 -서울대 상대 무역학과 졸업
성래은	1978-11	3	재선임	-現 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 부회장 -現 ㈜영원무역 그룹 부회장 -現 한국패션산업협회 회장 -Stanford University 사회학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정서용	1968-01	3	재선임	- 現 고려대학교 국제학부 교수 - 現 (재)서울국제법연구원 원장겸 기후환경법정책센터장 - 現 한국기후변화학회 부회장 - 現 통일부 정책자문위원 - Stanford 로스쿨 법학석사·법학박사 - 런던 정경대학교 국제관계학 석사 (Diploma) - 서울대 법과대학 학사·석사·박사과정 수료	-
박경우	1973-05	3	신규선임	- 現 서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수 - 現 대한심장학회 대외협력이사 - 서울대학교병원 강남센터 원장 - 이지케어텍(주) 기타비상무이사 - 펜실베니아대 Wharton School MBA - 서울대 의과대학(원) 의학사·의학석사·의학박사 졸업	-
전규안	1967-05	3	신규선임	- 現 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수 - 現 ㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장 - 現 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장 - 한국세무학회 회장 - 국세청 국세행정개혁위원회 위원 - 서울대 경영학과 학사·석사·박사과정 졸업	- 現 ㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정서용	1968-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 고려대학교 국제학부 교수 - 現 (재)서울국제법연구원 원장겸 기후환경법정책센터장 - 現 한국기후변화학회 부회장 - 現 통일부 정책자문위원 - Stanford 로스쿨 법학석사·법학박사 - 런던 정경대학교 국제관계학 석사 (Diploma) - 서울대 법과대학 학사·석사·박사과정 수료
박경우	1973-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수 - 現 대한심장학회 대외협력이사 - 서울대학교병원 강남센터 원장 - 이지케어텍(주) 기타비상무이사 - 펜실베니아대 Wharton School MBA - 서울대 의과대학(원) 의학사·의학석사·의학박사 졸업
전규안	1967-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수 - 現 ㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장 - 現 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장 - 한국세무학회 회장 - 국세청 국세행정개혁위원회 위원 - 서울대 경영학과 학사·석사·박사과정 졸업